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Lavado de activos y fraude: enfrentando estas amenazas con el poder de la IA híbrida

Technocio 19 enero, 2024 Combatir el Crimen Financiero Detección del Fraude FRAML fraude IA Híbrida Inform lavado de Activos lavado de dinero

Roy Prayikulam, SVP de Riesgo y Fraude en INFORM, revela las mejores prácticas para combatir el crimen financiero, incluyendo herramientas para la detección del fraude…

El combate al lavado de Activos en la época del COVID-19

Bruce Garavito 10 diciembre, 2020 automatización COVID-19 delitos financieros fraudes instituciones financieras lavado de Activos LexisNexis Risk Solutions prevención

Por: Adrián Sánchez, Director, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions La pandemia de COVID-19 está forzando a las instituciones…